Money Laundering: केरल में ईडी ने माकपा विधायक समेत कई लोगों के परिसरों पर की छापेमारी, जानिये पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन की जांच के तहत मंगलवार को माकपा विधायक ए. सी. मोईदीन और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर:
तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन की जांच के तहत मंगलवार को माकपा विधायक ए. सी. मोईदीन और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के मुताबिक की जा रही कार्रवाई के तहत संघीय एजेंसी राज्य में लगभग आधा दर्जन परिसरों पर छापेमारी कर रही है।
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सूत्रों ने कहा कि स्थानीय स्वशासन के पूर्व मंत्री मोईदीन और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की ‘‘बेनामी’’ संपत्ति का विवरण एवं सबूत जुटाने के लिए यह छापेमारी की जा रही है।
मामला ईडी की उस जांच से संबंधित है जिसमें माकपा के जिला स्तर के नेताओं और बैंक की संचालन समिति के सदस्यों के निर्देश पर गरीब सदस्यों की संपत्ति को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामियों को कथित तौर पर ‘‘नकद में’’ ऋण वितरित किया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया।
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एजेंसी को संदेह है कि ऐसे कई ‘‘बेनामी’’ ऋण कथित तौर पर मोईदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।